Усиливается контроль за снятием наличных
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игоря Дивинского, пристальное внимание будет уделяться кредитным организациям из тех стран, где террористические организации наиболее активны.
Определять эти государства будет Росфинмониторинг. Банки не позднее трёх рабочих дней должны будут представить ему информацию о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер карты и сведения о её держателе.
Перечень иностранных государств, карты которых подпадут под контроль, будет относиться к информации ограниченного доступа, её будут сообщать только банкам.
Направления деятельности
- Бесплатные консультации
- Представительство интересов
- Земельные отношения
- Страховые споры
- Семейное право
- Имущественные отношения
- Правовой анализ
- Сопровождение
- Корпоративные услуги